आंध्र प्रदेश में कथित शराब घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद के अधिकारियों ने मामले में शामिल आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ईडी ने करीब 441 रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है. केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, बूनेटी चाणक्य और डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं से संबंधित 63 करोड़।
कुर्क की गई संपत्तियों में सावधि जमा, भूमि पार्सल, बैंक शेष और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया गया था।
2002 के कथित शराब घोटाले के संबंध में, ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। आरोप है कि आरोपियों ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के खजाने को लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। शराब सिंडिकेट घोटाले की जांच कई जांच एजेंसियां कर रही हैं।
पुलिस ने मामले में 50 से अधिक आरोपियों की पहचान की है और कथित तौर पर शामिल 16 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले।
घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने कुछ आरोपियों की विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्तियों को कुर्क किया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने एक सिंडिकेट बनाया, ऑनलाइन शराब बिक्री प्रणाली को अक्षम कर दिया और मैन्युअल नकदी प्रणाली शुरू की।
उन्होंने कथित तौर पर सरकारी खुदरा दुकानों के माध्यम से शराब की आपूर्ति और बिक्री की निगरानी की। ए के कुछ अधिकारी.
पी. स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कथित तौर पर सिंडिकेट सदस्यों के साथ मिलीभगत की और आपूर्ति आदेश जारी करते समय बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कीं। जांचकर्ताओं ने कहा कि दागी धनराशि को एम सहित कई संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
एस। ईशानवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। एम।
एस। ईडी मनोरंजन।
यूनी कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एमएस।
डेवलपर्स और अन्य कंपनियों को टैग करें। जांच अधिकारियों ने केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने कहा। मामले में मुख्य आरोपी.
बूनेटी चाणक्य के साथ मिलकर। मुप्पीदी अविनाश रेड्डी. तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी।
पल्ला दिलीप. सैफ अहमद और अन्य ने कथित तौर पर डिस्टिलरीज से लगभग ₹3,500 करोड़ की रिश्वत एकत्र की। अदन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड जैसी डिस्टिलरीज।
लीला डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और यू. वी. डिस्टिलरीज को कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए आधिकारिक और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करके सिंडिकेट सदस्यों द्वारा उच्च व्यवसाय मात्रा दी गई थी।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने कई स्थापित शराब ब्रांडों को दबाया, चुनिंदा ब्रांडों को बढ़ावा दिया और रिश्वत वसूली की। जिन व्यापारियों ने कमीशन देने से इनकार कर दिया, उन्हें कथित तौर पर आपूर्ति आदेश देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें बाज़ार से बाहर कर दिया गया।
आरोपियों ने कथित तौर पर कलेक्शन एजेंट नियुक्त किए, कई खाते बनाए और कई फर्जी संस्थाओं के जरिए फंड ट्रांसफर किया। अवैध आय का उपयोग रियल एस्टेट निवेश, सोने की खरीद और अन्य चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।
पीएमएलए की जांच में आगे पता चला कि शेल कंपनियों जैसे ओलविक, अरोयो, ईज़ीलोड, कृपाती और अन्य फर्मों का इस्तेमाल अपराध की आय की उत्पत्ति को छिपाने और उन्हें वैध आय के रूप में पेश करने के लिए किया गया था।