किमतीची मालमत्ता जप्त करते – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तात्पुरत्या स्वरूपात ₹17 किमतीची मालमत्ता संलग्न केली आहे. फसव्या गुंतवणूक वेबसाइटद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संपूर्ण भारतातील पॉन्झी घोटाळ्याच्या संबंधात 91 कोटी, अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (12 डिसेंबर 2025) सांगितले. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA), 2002 अंतर्गत ईडीच्या शिलाँग उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने 10 डिसेंबर रोजी जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये 13 स्थावर आणि सात जंगम मालमत्तांचा समावेश होता, त्यापैकी अनेक आलिशान गाड्या ज्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर करून कथितरित्या मिळवल्या गेल्या होत्या.

CID (गुन्हेगारी अन्वेषण विभाग), मेघालय पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR (प्रथम माहिती अहवाल) पासून मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू होतो, RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया), शिलाँग यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, त्यानंतर ‘इंटरनॅशनल इयर’ या बंदी योजनेत गुंतलेल्या व्यक्तींविरुद्ध विविध IPC (भारतीय दंड संहिता) तरतुदी अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे देखील वाचा ताजा पोंझी घोटाळा पश्चिम बंगालच्या आसनसोलमध्ये उघडकीस आला आहे, ₹ 350 कोटींचा घोटाळा.

ED च्या म्हणण्यानुसार, पर्लविन इंटरनॅशनल – एक अपरिचित संस्था ज्याने स्वतःला यूएस-आधारित कंपनी म्हणून चुकीचे चित्रित केले – गुंतवणूकदारांना आकर्षक योजनांद्वारे प्रलोभित केले, ₹2,250 चे किमान सदस्यत्व शुल्क गोळा केले आणि 2018 ते मार्च 2023 या कालावधीत भारतभर पॉन्झी नेटवर्क चालवले. ऑपरेटर्सने देशभरात एक सेमीनार देखील आयोजित केला होता. 2022 मध्ये भारतात आणि परदेशात 80 लाखांहून अधिक सदस्य असल्याचा दावा.

तपासकर्त्यांचा अंदाज आहे की संस्थेने किमान ₹1,575 कोटी गोळा केले, त्यापैकी ₹395. 35 कोटी गुंतवणूकदारांना परत केले नाहीत. तपासात नीरज कुमार गुप्ता हा मुख्य गुन्हेगार म्हणून ओळखला गेला आहे, ज्याने पर्लविन खरेदी केली होती.

com डोमेन नोव्हेंबर 2015 मध्ये आणि भारत आणि थायलंडमध्ये प्रचारात्मक सेमिनार आयोजित केले. ईडीने सांगितले की, ताज्या कारवाईमुळे या प्रकरणातील एकूण संलग्नकांची संख्या ५४ रुपये झाली आहे. 98 कोटी, ज्यामध्ये ₹37 चे मागील संलग्नक देखील समाविष्ट आहे.

07 कोटी. पुढील तपास सुरू आहे.