की संपत्ति कुर्क की गई – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से ₹17 की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को बताया कि धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट के माध्यम से चलाए गए अखिल भारतीय पोंजी घोटाले के संबंध में 91 करोड़ रु. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी के शिलांग उप-जोनल कार्यालय द्वारा 10 दिसंबर को जब्त की गई संपत्तियों में 13 अचल और सात चल संपत्तियां शामिल थीं, उनमें से कई लक्जरी कारें थीं जो कथित तौर पर अपराध की आय का उपयोग करके हासिल की गई थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), शिलांग की एक शिकायत के आधार पर मेघालय पुलिस के सीआईडी (आपराधिक जांच विभाग) द्वारा दायर एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) से शुरू होती है, जिसके बाद ‘पर्लवाइन इंटरनेशनल’ के बैनर तले संचालित योजना में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। ये भी पढ़ें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ताजा पोंजी घोटाला सामने आया, ₹350 करोड़ का गबन
ईडी के अनुसार, पर्लवाइन इंटरनेशनल – एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था जिसने खुद को अमेरिका स्थित कंपनी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया – निवेशकों को आकर्षक योजनाओं का लालच दिया, न्यूनतम सदस्यता शुल्क ₹2,250 एकत्र किया, और 2018 से मार्च 2023 तक पूरे भारत में एक पोंजी नेटवर्क चलाया। ऑपरेटरों ने एक समय में निवेश के लिए देश भर में सेमिनार भी आयोजित किए। 2022 में भारत और विदेश में 80 लाख से अधिक सदस्य होने का दावा।
जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इकाई ने कम से कम ₹1,575 करोड़ एकत्र किए, जिनमें से ₹395। निवेशकों को 35 करोड़ रुपये कभी नहीं लौटाये गये. जांच में नीरज कुमार गुप्ता की पहचान मुख्य अपराधी के रूप में की गई है, जिसने पर्लवाइन खरीदा था।
नवंबर 2015 में com डोमेन बनाया और भारत और थाईलैंड में प्रमोशनल सेमिनार आयोजित किए। ईडी ने कहा कि ताजा कार्रवाई के साथ मामले में कुल कुर्की राशि बढ़कर 54 रुपये हो गई है. 98 करोड़, जिसमें ₹37 की पिछली कुर्की भी शामिल है।
07 करोड़. आगे की जांच चल रही है.