किमतीची मालमत्ता जप्त केली – : अंमलबजावणी संचालनालयाने एका कथित फसवणूक प्रकरणात पियुष कॉलोनायझर्स लिमिटेड, तिचे माजी प्रवर्तक आणि संबंधित संस्थांची ₹944 कोटी किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. मालमत्तेमध्ये हरियाणातील फरीदाबाद, पलवल, रेवाडी आणि भिवडी येथे जमीन पार्सल, फ्लॅट आणि व्यावसायिक जागांचा समावेश आहे.
एजन्सीने पीयूष कॉलोनायझर्स लिमिटेडचे माजी प्रवर्तक अमित गोयल आणि इतरांविरुद्ध फिर्यादी तक्रार देखील दाखल केली आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत एजन्सीचा तपास दिल्ली आर्थिक गुन्हे शाखा, हरियाणा पोलिस आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यांनी नोंदवलेल्या प्रकरणांवर आधारित आहे. “गुन्ह्यांचा परिणाम म्हणजे पलवल, फरीदाबाद, रेवाडी आणि भिवडी येथील पीयूष ग्रुपच्या विविध प्रकल्पांच्या खरेदीदारांना युनिट्स न दिल्यास,” ईडीने म्हटले आहे.
पियुष ग्रुपचे विविध प्रकल्पांमध्ये 1500 पेक्षा जास्त खरेदीदार होते. समूहाला मिळालेला निधी कथितपणे काढून घेण्यात आला आणि विद्यमान प्रकल्प पूर्ण न करता जमिनीच्या पार्सलमध्ये त्यानंतरच्या गुंतवणुकीसाठी त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांना पाठवला गेला.
“पुढील तपासात असे दिसून आले आहे की दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेदरम्यान मुख्य प्रवर्तकांनी प्रकल्पाच्या जमिनीचे समभाग हस्तांतरित करून सर्व जमीन पार्सल माजी प्रवर्तकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना हस्तांतरित केली आणि प्रकल्पाची जमीन घर खरेदीदारांपासून दूर करण्याचा कोणताही विचार न करता दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कंपनीने नंतर कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या ठराव प्रक्रियेत प्रवेश केला.