ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన పరిణామంలో, హైదరాబాద్లోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న నిందితులకు చెందిన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు. ED సుమారు ₹441 విలువైన కదిలే మరియు స్థిరాస్తులను జత చేసింది. కేసిరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, దొంతిరెడ్డి వాసుదేవ రెడ్డితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు, సంబంధిత సంస్థలకు చెందిన 63 కోట్లు.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ల్యాండ్ పార్శిల్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు మరియు ఇతర స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం వీటిని జత చేశారు.
ఆరోపించిన మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి 2002, ED అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. నిందితులు గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్ర ఖజానాకు సుమారు ₹3,500 కోట్ల నష్టం కలిగించారని ఆరోపించారు. మద్యం సిండికేట్ కుంభకోణంపై పలు దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ జరుపుతున్నాయి.
ఈ కేసులో 50 మందికి పైగా నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు ఇప్పటివరకు 16 మందిని అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు.
ఈ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిందితుల్లో కొందరికి చెందిన పలు చోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసింది. నిందితులు సిండికేట్గా ఏర్పడి ఆన్లైన్ మద్యం విక్రయ వ్యవస్థను నిలిపివేసి మాన్యువల్ క్యాష్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
ప్రభుత్వ రిటైల్ ఔట్లెట్ల ద్వారా మద్యం సరఫరా, విక్రయాలపై నిఘా పెట్టారని ఆరోపించారు. కొందరు అధికారులు ఎ.
పి. స్టేట్ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సిండికేట్ సభ్యులతో కుమ్మక్కై సరఫరా ఉత్తర్వులు జారీ చేసే సమయంలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడింది. M సహా అనేక సంస్థల ద్వారా కలుషిత నిధులు మళ్లించబడినట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు.
లు. ఈశాన్వి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎం.
లు. ED ఎంటర్టైన్మెంట్.
యూని కార్పోరేట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. M. s
ట్యాగ్ డెవలపర్లు మరియు ఇతర కంపెనీలు. దర్యాప్తు అధికారులు కేసిరెడ్డి రాజశేఖరరెడ్డి తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు.
బూనేటి చాణక్యుడితో కలసి. ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి. తుకేకుల ఈశ్వర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి.
పల్లా దిలీప్. సైఫ్ అహ్మద్ మరియు ఇతరులు డిస్టిలరీల నుండి సుమారు ₹3,500 కోట్ల కిక్బ్యాక్లు సేకరించారని ఆరోపించారు. అడాన్ డిస్టిలరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వంటి డిస్టిలరీలు.
లీలా డిస్టిలరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు U. V. డిస్టిలరీస్లకు సిండికేట్ సభ్యులు ఆర్థిక లాభాల కోసం అధికారిక మరియు రాజకీయ ప్రభావాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా అధిక వ్యాపార వాల్యూమ్లను అందించారని ఆరోపించారు.
విచారణలో, నిందితులు అనేక స్థాపించబడిన మద్యం బ్రాండ్లను అణిచివేసినట్లు, ఎంపిక చేసిన బ్రాండ్లను ప్రచారం చేయడం మరియు కిక్బ్యాక్లు వసూలు చేసినట్లు కనుగొనబడింది. కమీషన్లు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన వ్యాపారులకు సప్లయ్ ఆర్డర్లు నిరాకరించి మార్కెట్ నుంచి బలవంతంగా బయటకు పంపారన్నారు.
నిందితులు కలెక్షన్ ఏజెంట్లను నియమించారని, మ్యూల్ ఖాతాలను సృష్టించారని మరియు అనేక కల్పిత సంస్థల ద్వారా నిధులను మళ్లించారని ఆరోపించారు. అక్రమంగా వచ్చిన మొత్తాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు, బంగారం కొనుగోలు, ఇతర చర, స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు వినియోగించారు.
ఓల్విక్, అర్రోయో, ఈజీలోడ్, కృపతి వంటి షెల్ కంపెనీలను, నేరాల మూలాన్ని దాచిపెట్టి, వాటిని చట్టబద్ధమైన ఆదాయంగా అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించినట్లు PMLA దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.