புதுடெல்லி: முதலீடுகளுக்கு வட்டி ஈட்டுவதை தடைசெய்யும் ஷரியா சட்டத்தை பின்பற்றும் முஸ்லிம்கள்தான் இந்த மோசடியின் முக்கிய இலக்குகள் என்ற வழக்கு ED முன் வந்துள்ளது. குற்றவாளிகள் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத நபர்களை குறிவைத்து, அவர்களின் முதலீட்டில் ஆண்டுக்கு 36% வரை வருமானம் தருவதாக உறுதியளித்து, சில ஆண்டுகளில் 6,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளனர்.
ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த நௌஹெரா ஷேக் என்ற பெண் மூலம் இந்த மோசடி சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டது. சுப்ரீம் கோர்ட் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்து சரணடையச் சொன்னதை அடுத்து, ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக தப்பி ஓடியிருந்த அவர், கடந்த வாரம் குர்கான் ஹோட்டலில் கைது செய்யப்பட்டார்.
மோசடிப் பெண் பலமுறை நீதிமன்றங்களையும் அமலாக்க நிறுவனங்களையும் ஏமாற்றியுள்ளார். அவர் ஹைதராபாத் காவல்துறையில் சரணடைந்ததாகக் கூறி உச்சநீதிமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்த முயன்றார், ஆனால் அவர்கள் அவரை காவலில் எடுக்க மறுத்துவிட்டனர். அவருக்குச் சொந்தமான மற்றும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ரூ.400 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவற்றை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு திருப்பி அளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
மூத்த ED அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், நவ்ஹெரா ஷேக், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற கூட்டாளிகள் தங்கள் போன்சி திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய லட்சக்கணக்கான மக்களை கவர்ந்தனர். ஆரம்பகால முதலீட்டாளர்கள் பெரும் லாபம் ஈட்டினார்கள், ஆனால் 1.
7 லட்சம் பேர் டெபாசிட் இழந்துள்ளனர். எஸ்சியால் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது, பின்னர் ED ஆல் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்து இழப்பீடாக அப்புறப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது. அந்தப் பெண்ணும் அவரது கூட்டாளிகளும் பல பிரமாணப் பத்திரங்கள் மற்றும் உரிமைகோரல்களை தாக்கல் செய்தனர், இது சொத்துக்களின் விற்பனையை மேலும் தாமதப்படுத்தியது.
அவரது கூட்டாளிகளில் ஒருவர், தன்னை ‘கல்யாண் பானர்ஜி’ என்று அழைத்துக் கொண்டு, சொத்துக்களை விற்பது மற்றும் அவற்றின் இழப்பீடு தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தடுக்க, PMO அதிகாரியைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்தார். அவர் ஜனவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்டார்.
2024 ஆம் ஆண்டு அவரது வீட்டில் சோதனையின் போது ஒரு BMW, ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், ஒரு மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ, பல டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர்கள் மற்றும் 92 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ரொக்கம் உட்பட 12 வாகனங்களை ஏஜென்சி கைப்பற்றியது.