மதிப்புள்ள சொத்துகளை இணைக்கிறது – அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ₹17 மதிப்புள்ள சொத்துக்களை தற்காலிகமாக இணைத்துள்ளது. மோசடியான முதலீட்டு இணையதளம் மூலம் பான்-இந்தியா போன்சி மோசடி தொடர்பாக 91 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 12, 2025) தெரிவித்தனர். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) 2002 இன் கீழ் ED இன் ஷில்லாங் துணை மண்டல அலுவலகத்தால் டிசம்பர் 10 அன்று இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் 13 அசையா மற்றும் ஏழு அசையும் சொத்துக்கள் அடங்கும், அவற்றில் பல சொகுசு கார்கள் குற்றத்தின் வருமானத்தைப் பயன்படுத்தி வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஷில்லாங்கில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி) புகாரின் அடிப்படையில் சிஐடி (குற்றப் புலனாய்வுத் துறை), மேகாலயா காவல்துறை பதிவு செய்த எஃப்ஐஆர் (முதல் தகவல் அறிக்கை) உடன் பணமோசடி விசாரணை தொடங்குகிறது. இதையும் படியுங்கள் மேற்கு வங்க மாநிலம் அசன்சோலில் புதிய போன்சி ஊழல், ₹350 கோடி ஊழல் வெளிச்சத்துக்கு வருகிறது.

ED இன் படி, Pearlvine International – தன்னை அமெரிக்காவைத் தளமாகக் கொண்ட நிறுவனம் என்று தவறாகக் காட்டிக் கொள்ளும் அங்கீகரிக்கப்படாத நிறுவனம் – முதலீட்டாளர்களை லாபகரமான திட்டங்களின் மூலம் கவர்ந்து, குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் கட்டணமாக ₹2,250 வசூலித்து, இந்தியா முழுவதும் 2018 முதல் மார்ச் 2023 வரை போன்சி நெட்வொர்க்கை நடத்தியது. நாடு முழுவதும் ஒரு முறை முதலீட்டிற்காக ஆபரேட்டர்களும் கருத்தரங்குகளை நடத்தினர். 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் 80 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறுகிறது.

இந்த நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் ₹1,575 கோடி வசூலித்துள்ளதாகவும், அதில் ₹395 என்றும் விசாரணையாளர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். 35 கோடி முதலீட்டாளர்களுக்கு திரும்ப வரவில்லை. விசாரணையில் நீரஜ் குமார் குப்தா முத்துவை வாங்கிய முக்கிய குற்றவாளி என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

com டொமைன் நவம்பர் 2015 இல் இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்தில் விளம்பர கருத்தரங்குகளை நடத்தியது. சமீபத்திய நடவடிக்கை மூலம், வழக்கில் மொத்த இணைப்பு ₹54 ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று ED தெரிவித்துள்ளது. 98 கோடி, இதில் முந்தைய இணைப்பு ₹37யும் அடங்கும்.

07 கோடி. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.