విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేస్తుంది – ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) తాత్కాలికంగా ₹17 విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. మోసపూరిత పెట్టుబడి వెబ్‌సైట్ ద్వారా పాన్-ఇండియా పోంజీ స్కామ్‌కు సంబంధించి రూ.91 కోట్లు, అధికారులు శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12, 2025) తెలిపారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 కింద ED యొక్క షిల్లాంగ్ సబ్-జోనల్ కార్యాలయం డిసెంబర్ 10న అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో 13 స్థిరాస్తులు మరియు ఏడు చరాస్తులు ఉన్నాయి, వాటిలో అనేక విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి.

షిల్లాంగ్‌లోని ఆర్‌బిఐ (రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) ఫిర్యాదు ఆధారంగా మేఘాలయ పోలీసులు సిఐడి (క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్) దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ (ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్)తో మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు ప్రారంభమవుతుంది, ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ఐపిసి (ఇండియన్ పీనల్ కోడ్) నిబంధనల ప్రకారం పియర్ బ్యానర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కీమ్‌లో పాల్గొన్న వ్యక్తులపై చార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయబడింది. ఇది కూడా చదవండి పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని అసన్‌సోల్‌లో తాజా పోంజీ స్కామ్ ₹350 కోట్ల దోపిడీ వెలుగులోకి వచ్చింది.

ED ప్రకారం, Pearlvine ఇంటర్నేషనల్ – US ఆధారిత కంపెనీగా తప్పుగా సూచించే గుర్తింపు లేని సంస్థ – పెట్టుబడిదారులను లాభదాయకమైన పథకాలతో ఆకర్షించి, కనీస సభ్యత్వ రుసుము ₹2,250 వసూలు చేసింది మరియు భారతదేశం అంతటా 2018 నుండి మార్చి 2023 వరకు పోంజీ నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వహించింది. దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుబడి కోసం ఆపరేటర్లు కూడా ఒక సమయంలో సెమినార్‌లు నిర్వహించారు. 2022లో భారతదేశం మరియు విదేశాలలో 80 లక్షల మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్నారని క్లెయిమ్ చేస్తోంది.

ఈ సంస్థ కనీసం ₹1,575 కోట్లు వసూలు చేసిందని, అందులో ₹395 ఉంటుందని పరిశోధకుల అంచనా. 35 కోట్లు పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి ఇవ్వలేదు. విచారణలో నీరజ్ కుమార్ గుప్తా ముత్యాలను కొనుగోలు చేసిన ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించారు.

com డొమైన్ నవంబర్ 2015లో మరియు భారతదేశం మరియు థాయ్‌లాండ్‌లో ప్రచార సెమినార్‌లను నిర్వహించింది. తాజా చర్యతో ఈ కేసులో మొత్తం అటాచ్‌మెంట్ ₹54కు పెరిగిందని ED తెలిపింది. 98 కోట్లు, ఇందులో మునుపటి అటాచ్‌మెంట్ ₹37 కూడా ఉంది.

07 కోట్లు. తదుపరి విచారణ జరుగుతోంది.