অন্ধ্র প্রদেশের কথিত মদ কেলেঙ্কারির একটি বড় উন্নয়নে, হায়দ্রাবাদের এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মামলায় জড়িত অভিযুক্তদের সম্পত্তি সংযুক্ত করেছেন। ইডি প্রায় ₹441 মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। 63 কোটি টাকা কেশিরেডি রাজশেখর রেড্ডি, বুনেতি চাণক্য এবং ডন্থিরেড্ডি বাসুদেব রেড্ডি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে।
সংযুক্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে স্থায়ী আমানত, জমির পার্সেল, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি। এগুলো প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
2002 সালে কথিত মদ কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত, ইডি কর্মকর্তারা শুক্রবার বলেছেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্তরা আগের সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রায় ₹3,500 কোটির ক্ষতি করেছে। একাধিক তদন্ত সংস্থা মদ সিন্ডিকেট কেলেঙ্কারির তদন্ত করছে।
পুলিশ মামলায় ৫০ জনেরও বেশি আসামিকে শনাক্ত করেছে এবং জড়িত অভিযোগে এ পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে।
কেলেঙ্কারির তদন্তকারী বিশেষ তদন্তকারী দল অভিযুক্তদের মধ্যে কিছু লোকের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। তদন্তকারীদের মতে, অভিযুক্তরা একটি সিন্ডিকেট গঠন করে, অনলাইন মদ বিক্রয় ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে এবং একটি ম্যানুয়াল নগদ ব্যবস্থা চালু করে।
তারা সরকারি খুচরা দোকানের মাধ্যমে মদের সরবরাহ ও বিক্রির উপর নজরদারি করত বলে অভিযোগ। এর কয়েকজন কর্মকর্তা এ.
পি. স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন লিমিটেড সিন্ডিকেট সদস্যদের সাথে যোগসাজশ করে এবং সরবরাহ আদেশ জারি করার সময় বড় আকারের অনিয়মের আশ্রয় নেয় বলে অভিযোগ। তদন্তকারীরা বলেছেন যে কলঙ্কিত তহবিলগুলি এম সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল।
s ইশানভি ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। এম.
s ইডি এন্টারটেইনমেন্ট।
ইউনি কর্পোরেট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। এম. এস.
ট্যাগ ডেভেলপার এবং অন্যান্য কোম্পানি. তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কেশিরেড্ডি রাজশেখর রেড্ডি। মামলার প্রধান আসামি মো.
বুনেতি চাণক্যের সঙ্গে যোগসাজশে। মুপ্পিদি অবিনাশ রেড্ডি। টুকেকুলা এশ্বর কিরণ কুমার রেড্ডি।
পাল্লা দিলীপ। সাইফ আহমেদ এবং অন্যান্যরা ডিস্টিলারি থেকে প্রায় ₹3,500 কোটি টাকা কিকব্যাক সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ। ডিস্টিলারি যেমন আদান ডিস্টিলারি প্রাইভেট লিমিটেড।
লীলা ডিস্টিলারিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং ইউ.ভি. ডিস্টিলারিজকে সিন্ডিকেট সদস্যরা আর্থিক লাভের জন্য অফিসিয়াল এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অপব্যবহার করে উচ্চ ব্যবসার পরিমাণ দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
তদন্তের সময়, এটি পাওয়া গেছে যে অভিযুক্তরা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত মদের ব্র্যান্ডকে দমন করেছে, নির্বাচিত ব্র্যান্ডের প্রচার করেছে এবং কিকব্যাক সংগ্রহ করেছে। কমিশন দিতে অস্বীকারকারী ব্যবসায়ীদের সরবরাহ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং বাজার থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
অভিযুক্তরা কালেকশন এজেন্ট নিয়োগ করেছে, খচ্চর অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন কাল্পনিক সংস্থার মাধ্যমে তহবিল চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ আয় রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ, স্বর্ণ ক্রয় এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
পিএমএলএ তদন্তে আরও জানা গেছে যে শেল কোম্পানিগুলি যেমন অলউইক, অ্যারোয়ো, ইজিলোড, কৃপাটি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি অপরাধের আয়ের উত্স গোপন করতে এবং তাদের বৈধ আয় হিসাবে প্রজেক্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।