आंध्र प्रदेशातील कथित दारू घोटाळ्यातील एका मोठ्या घडामोडीत, अंमलबजावणी संचालनालय, हैदराबादच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ED ने सुमारे ₹ 441 किमतीची जंगम आणि जंगम मालमत्ता जोडली. केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, बुनेती चाणक्य आणि डोन्थिरेड्डी वासुदेव रेड्डी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि संबंधित संस्था यांच्या मालकीचे 63 कोटी.
संलग्न मालमत्तेमध्ये मुदत ठेवी, जमीन पार्सल, बँक शिल्लक आणि इतर स्थावर मालमत्ता यांचा समावेश आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार हे जोडण्यात आले होते.
कथित दारू घोटाळ्याच्या संदर्भात 2002, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. आरोपींनी मागील सरकारच्या कार्यकाळात सरकारी तिजोरीचे सुमारे ₹3,500 कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. अनेक तपास यंत्रणा दारू सिंडिकेट घोटाळ्याचा तपास करत आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणातील 50 हून अधिक आरोपींची ओळख पटवली असून आतापर्यंत यात सहभागी असलेल्या 16 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी.
या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने काही आरोपींच्या विविध ठिकाणच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी एक सिंडिकेट तयार केले, ऑनलाइन दारू विक्री प्रणाली अक्षम केली आणि मॅन्युअल कॅश सिस्टम सुरू केली.
ते सरकारी रिटेल आउटलेटमधून मद्य पुरवठा आणि विक्रीवर कथित नजर ठेवत होते. चे काही अधिकारी ए.
पी. स्टेट बेव्हरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सिंडिकेट सदस्यांशी संगनमत करून पुरवठा आदेश जारी करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. अन्वेषकांनी सांगितले की, कलंकित निधी एम.सह अनेक संस्थांद्वारे पाठवला गेला.
s एशान्वी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड एम.
s ईडी मनोरंजन.
युनि कॉर्पोरेट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. एम. एस.
टॅग डेव्हलपर आणि इतर कंपन्यांना. केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी यांनी सांगितले. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी.
बुनेती चाणक्य यांच्या संगनमताने. मुप्पीडी अविनाश रेड्डी. तुकेकुला ईश्वर किरणकुमार रेड्डी.
पल्ला दिलीप. सैफ अहमद आणि इतरांनी डिस्टिलरीजमधून सुमारे ₹3,500 कोटींचा किकबॅक गोळा केला. अडान डिस्टिलरी प्रायव्हेट लिमिटेड सारख्या डिस्टिलरीज.
लीला डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि यू.व्ही. डिस्टिलरीजना आर्थिक फायद्यासाठी अधिकृत आणि राजकीय प्रभावाचा गैरवापर करून सिंडिकेट सदस्यांनी उच्च व्यवसाय खंड दिल्याचा आरोप आहे.
तपासादरम्यान, असे आढळून आले की आरोपींनी अनेक प्रस्थापित दारूचे ब्रँड दडपले, निवडक ब्रँडचा प्रचार केला आणि किकबॅक गोळा केले. कमिशन देण्यास नकार देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पुरवठा आदेश नाकारण्यात आले आणि त्यांना बाजारातून बाहेर काढण्यात आले.
आरोपींनी कलेक्शन एजंट नेमले, खेचर खाती तयार केली आणि अनेक काल्पनिक संस्थांद्वारे निधी पाठवला. बेकायदेशीर रक्कम रिअल इस्टेट गुंतवणूक, सोने खरेदी आणि इतर जंगम आणि स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी वापरली गेली.
पीएमएलएच्या तपासात पुढे उघड झाले आहे की ओल्विक, ॲरोयो, इझीलोड, कृपाती आणि इतर कंपन्यांसारख्या शेल कंपन्यांचा वापर गुन्ह्यातील उत्पन्नाचे मूळ लपवण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर उत्पन्न म्हणून प्रोजेक्ट करण्यासाठी केला गेला.