মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করে – এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অস্থায়ীভাবে ₹17 মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে। একটি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচালিত প্যান-ইন্ডিয়া পঞ্জি কেলেঙ্কারির সাথে 91 কোটি টাকা, কর্মকর্তারা শুক্রবার (12 ডিসেম্বর, 2025) বলেছেন। সম্পদ, যা 10 ডিসেম্বর ED-এর শিলং সাব-জোনাল অফিস দ্বারা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002-এর অধীনে সংযুক্ত করা হয়েছিল, তাতে 13টি স্থাবর এবং সাতটি অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে যা অপরাধের অর্থ ব্যবহার করে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।
আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া), শিলং-এর অভিযোগের ভিত্তিতে সিআইডি (অপরাধ তদন্ত বিভাগ), মেঘালয় পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআর (প্রথম তথ্য প্রতিবেদন) দিয়ে মানি লন্ডারিং তদন্ত শুরু হয়, যার পরে ‘আন্তর্জাতিক ব্যানার’-এর অধীনে পরিচালিত ব্যানার-পিয়ার স্কিমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন IPC (ভারতীয় দণ্ডবিধি) বিধানের অধীনে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এটিও পড়ুন পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে ফ্রেশ পঞ্জি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এসেছে, ₹350 কোটি টাকা আত্মসাৎ।
ED-এর মতে, পার্লভাইন ইন্টারন্যাশনাল – একটি অস্বীকৃত সত্তা যা নিজেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানি হিসাবে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল – লোভনীয় স্কিম দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল, 2,250 টাকা ন্যূনতম সদস্য ফি সংগ্রহ করেছিল এবং 2018 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত ভারত জুড়ে একটি পঞ্জি নেটওয়ার্ক চালায়৷ অপারেটররা দেশ জুড়ে একটি সেমিনারে বিনিয়োগের জন্যও আয়োজন করেছিল৷ 2022 সালে ভারতে এবং বিদেশে 80 লক্ষের বেশি সদস্য রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
তদন্তকারীরা অনুমান করেছেন যে সংস্থাটি কমপক্ষে ₹1,575 কোটি সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে ₹395। বিনিয়োগকারীদের ৩৫ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। তদন্তে নীরজ কুমার গুপ্তকে প্রধান অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি মুক্তাটি কিনেছিলেন।
com ডোমেইন নভেম্বর 2015 এবং ভারত ও থাইল্যান্ডে প্রচারমূলক সেমিনার পরিচালনা করে। ইডি জানিয়েছে যে সর্বশেষ পদক্ষেপের সাথে, মামলায় মোট সংযুক্তি বেড়েছে ₹54। 98 কোটি, যার মধ্যে ₹37 এর আগের সংযুক্তিও রয়েছে।
07 কোটি। আরও তদন্ত চলছে।