नई दिल्ली: ईडी के सामने एक मामला आया है, जहां घोटाले का मुख्य लक्ष्य शरिया कानून का पालन करने वाले मुसलमान थे, जो निवेश पर ब्याज कमाने पर रोक लगाता है। अपराधियों ने संदिग्ध व्यक्तियों को उनके निवेश पर प्रति वर्ष 36% तक रिटर्न का वादा करके निशाना बनाया और कुछ वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।
इस घोटाले की साजिश हैदराबाद की नौहेरा शेख नाम की महिला ने रची थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के बाद एक महीने से अधिक समय तक भागने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते गुड़गांव के एक होटल में गिरफ्तार किया गया था।
ठग महिला ने कई बार अदालतों और प्रवर्तन एजेंसियों को भी धोखा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहकर गुमराह करने की भी कोशिश की कि उन्होंने हैदराबाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन उन्होंने उन्हें हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है और उन्हें पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया चल रही है।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नौहेरा शेख, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों ने लाखों लोगों को अपनी पोंजी योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया। शुरुआती निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया, लेकिन 1.
7 लाख अन्य लोगों ने अपनी जमा राशि खो दी। SC द्वारा जांच का आदेश दिया गया था और बाद में ED द्वारा कुर्क की गई सभी संपत्तियों को जब्त करने और मुआवजे के रूप में निपटाने का आदेश दिया गया था। महिला और उसके सहयोगियों ने कई हलफनामे और दावे दायर किए, जिससे संपत्तियों की बिक्री में और देरी हुई।
उनके एक सहयोगी ने खुद को ‘कल्याण बनर्जी’ बताते हुए संपत्तियों की बिक्री और उनके मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटरी से उतारने के लिए खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया। उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया गया था.
एजेंसी ने 2024 में उनके आवास पर तलाशी के दौरान एक बीएमडब्ल्यू, एक मर्सिडीज बेंज, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, कई टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित 12 वाहन और 92 लाख रुपये की नकदी जब्त की थी।