ஆந்திராவில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் மதுபான ஊழல் வழக்கில், ஹைதராபாத்தில் உள்ள அமலாக்க இயக்குனரக அதிகாரிகள், வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். சுமார் ₹441 மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை ED இணைத்துள்ளது. கேசிரெட்டி ராஜசேகர ரெட்டி, பூனிட்டி சாணக்யா மற்றும் டோந்திரெட்டி வாசுதேவ ரெட்டி மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான 63 கோடி ரூபாய்.
இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் நிலையான வைப்புத்தொகைகள், நிலப் பார்சல்கள், வங்கி இருப்புக்கள் மற்றும் பிற அசையாச் சொத்துக்கள் அடங்கும். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் இவை இணைக்கப்பட்டன.
2002 ஆம் ஆண்டு கூறப்படும் மதுபான ஊழல் தொடர்பாக, ED அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனர். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் அரசு கருவூலத்திற்கு சுமார் ₹3,500 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. மதுபான சிண்டிகேட் ஊழல் குறித்து பல புலனாய்வு அமைப்புகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
இந்த வழக்கில் 50க்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளை போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளதுடன், இதில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் 16 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக.
இந்த ஊழல் குறித்து விசாரணை நடத்திய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிலருக்குச் சொந்தமான பல்வேறு இடங்களில் உள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது. புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஒரு சிண்டிகேட்டை உருவாக்கி, ஆன்லைன் மதுபான விற்பனை முறையை முடக்கி, கையேடு பண முறையை அறிமுகப்படுத்தினர்.
அரசு சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் மது வினியோகம் மற்றும் விற்பனையை கண்காணித்ததாக கூறப்படுகிறது. சில அதிகாரிகள் ஏ.
பி. ஸ்டேட் பீவரேஜஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து சப்ளை ஆர்டர்களை வழங்கும்போது பெரிய அளவிலான முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எம் உட்பட பல நிறுவனங்கள் மூலம் கறைபடிந்த நிதி அனுப்பப்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
கள். ஈஷன்வி இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். எம்.
கள். ED பொழுதுபோக்கு.
யூனி கார்ப்பரேட் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். எம்.எஸ்.
டேக் டெவலப்பர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள். விசாரணை அதிகாரிகள் கேசிரெட்டி ராஜசேகர ரெட்டி கூறினார். வழக்கில் முதன்மை குற்றவாளி.
பூனேதி சாணக்யாவுடன் கூட்டு. முப்பிடி அவினாஷ் ரெட்டி. துகேகுல ஈஸ்வர் கிரண் குமார் ரெட்டி.
பல்ல திலீபன். சைஃப் அகமது மற்றும் பலர் மதுபான ஆலைகளில் இருந்து சுமார் ₹3,500 கோடி வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதான் டிஸ்டில்லரி பிரைவேட் லிமிடெட் போன்ற டிஸ்டில்லரிகள்.
லீலா டிஸ்டில்லரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் யு.வி. டிஸ்டில்லரீஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களால் அதிக வணிக அளவுகள் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது, இதன் மூலம் நிதி ஆதாயங்களுக்காக உத்தியோகபூர்வ மற்றும் அரசியல் செல்வாக்கை துஷ்பிரயோகம் செய்தது.
விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பல நிறுவப்பட்ட மதுபான பிராண்டுகளை நசுக்கியது, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிராண்டுகளை விளம்பரப்படுத்தியது மற்றும் கிக்பேக் வசூலித்தது கண்டறியப்பட்டது. கமிஷன் கொடுக்க மறுத்த வியாபாரிகளுக்கு சப்ளை ஆர்டர்கள் மறுக்கப்பட்டு சந்தையை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சேகரிப்பு முகவர்களை நியமித்ததாகக் கூறப்படுகிறது, கழுதைக் கணக்குகளை உருவாக்கியது மற்றும் பல கற்பனையான நிறுவனங்கள் மூலம் நிதிகளை அனுப்பியது. சட்டவிரோதமான வருமானம் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகள், தங்கம் வாங்குதல் மற்றும் பிற அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளை வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.
PMLA விசாரணையில், Olwick, Arroyo, Ezyload, Kripati போன்ற ஷெல் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் குற்றத்தின் மூலத்தை மறைக்கவும், அவற்றை முறையான வருமானமாகக் காட்டவும் பயன்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்தது.