नवी दिल्ली: गुंतवणुकीवर व्याज मिळवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या शरिया कायद्याचे पालन करणारे मुस्लिम हे घोटाळ्याचे मुख्य लक्ष्य होते, असे प्रकरण ईडीसमोर आले आहे. गुन्हेगारांनी संशय नसलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या गुंतवणुकीवर दरवर्षी 36% पर्यंत परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन लक्ष्य केले आणि काही वर्षांत 6,000 कोटी रुपयांहून अधिक गोळा केले.
या घोटाळ्याचा कट हैदराबाद येथील नोहेरा शेख या महिलेने रचला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करून त्याला आत्मसमर्पण करण्यास सांगितल्यानंतर महिनाभराहून अधिक काळ फरार झाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात त्याला गुडगावच्या हॉटेलमध्ये अटक करण्यात आली होती.
फसवणूक करणाऱ्या महिलेने न्यायालय आणि अंमलबजावणी संस्थांचीही अनेकदा फसवणूक केली. त्याने हैदराबाद पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी त्याला ताब्यात घेण्यास नकार दिला. त्याच्या मालकीची आणि नियंत्रित असलेली 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून ती पीडितांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नोहेरा शेख, तिचे कुटुंबीय आणि इतर सहकारी यांनी लाखो लोकांना त्यांच्या पोंझी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले. सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांनी प्रचंड नफा कमावला, पण १.
इतर 7 लाखांच्या ठेवी गमावल्या. एससीने चौकशीचे आदेश दिले होते आणि नंतर ईडीने संलग्न केलेल्या सर्व मालमत्ता जप्त करून नुकसानभरपाई म्हणून निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. महिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अनेक प्रतिज्ञापत्रे आणि दावे दाखल केले, ज्यामुळे मालमत्तांच्या विक्रीला आणखी विलंब झाला.
त्याच्या एका सहकाऱ्याने, स्वतःला ‘कल्याण बॅनर्जी’ म्हणवून घेत, मालमत्तेची विक्री आणि त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पायरीवरून उतरवण्यासाठी पीएमओ अधिकाऱ्याची तोतयागिरी केली. त्याला जानेवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती.
एजन्सीने 2024 मध्ये त्याच्या निवासस्थानाच्या झडतीदरम्यान BMW, एक मर्सिडीज बेंझ, एक महिंद्रा स्कॉर्पिओ, अनेक टोयोटा फॉर्च्युनर्स आणि 92 लाख रुपयांची रोकड यासह 12 वाहने जप्त केली होती.